Ticker

6/recent/ticker-posts

Betsy Desirée Mata Pereda, gerente vinculada a lavado de dinero y testaferro "Alex Saab"


Autoridades federales de los Estados Unidos adelantarían nuevas investigaciones en contra de la firma turca Mulberry Proje Yatirim, representada por Betsy Desirée Mata Pereda, quien figuraba como gerente de Salva Foods en el año 2015, una compañía que manejaría en Venezuela las Tiendas CLAP, que el presidente Nicolás Maduro promueve desde inicios de 2017, según han dicho personas familiarizadas con el asunto.




Salva Foods 2015 pertenece a un empresario colombiano con vínculos de negocio con los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido a través del holding Group Grand Limited.




Según las fuentes, autoridades estadounidenses le seguirían la pista al empresario colombiano dueño de "Salva Foods 2015" y realizan gestiones que buscan dar con la captura de Alex Saab y Álvaro Pulido.



El 25 de julio pasado los empresarios de origen colombiano Alex Saab y Álvaro Pulido fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por formar parte de una trama de corrupción en Venezuela, que incluye la venta de alimentos con sobreprecio.